保护自己，请您远离洗钱活动
中国银行反洗钱知识宣传
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- 保护自己
请您远离洗钱活动- 中国银行西安文景公园支行 罗惠
- 洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
- 什么是“洗钱”？
- 5、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站“。
- 4、使用网上银行、电话银行等金融服务，避免引起银行关注。
- 1、通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。
- 2、通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移。
- 3、利用先进交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。
- 常见的洗钱手段
- 9、通过购买房产进行洗钱。
- 6、通过买卖股票、基金、保险或设立公司等各种投资活动，将非法资金合法化。
- 7、通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。
- 8、通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
- 常见的洗钱手段
- 1、为犯罪行为和恐怖活动提供资金支持;2、洗钱活动危害经济发展，削弱宏观经济调控效果;3、助长腐败行为;
- “洗钱”的危害
- 4、影响金融市场稳定，引发市场动荡和汇率波动;5、损害合法经济体正当权益，破坏市场公平竞争;6、破坏金融轰动稳健运营，加大金融机构法律和运营风险。
- “洗钱”的危害
- 反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。
- 什么是反洗钱
- 公民应做到以下七个方面：一、选择安全可靠的金融机构二、主动配合金融机构进行身份识别三、不要出租或出借自己的身份证件
- 助力反洗钱
- 四、不要出租或出借账户、银行卡和U盾五、不要用自己的账户替他人提现六、远离网络洗钱七、举报洗钱活动，维护社会公平正义
- 助力反洗钱
- 中国银行西安文景公园支行 罗惠
- 维护社会稳定
- 履行反洗钱义务
皖公网安备 34010402701575号
