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银行数字营销 财达证券2018反洗钱宣传
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- 财达证券2018年反洗钱宣传
- 助力反洗钱我们在行动
- 洗钱是什么？洗钱（Money Laundering）是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化
- 洗钱会造成什么影响？洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成严重威胁。
- 什么是反洗钱？反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依据《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
- 为什么要反洗钱？洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查，反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。
- 券商行业如何应对洗钱的策略？1、严格按照各项业务规章制度为客户办理开户等业务，加强持续识别，及时更新客户身份资料、严格对客户进行风险等级划分，把职业和行业再细分给客户选择，系统能真实反映客户的行业等要素，方便客户身份识别；2、加强对高风险业务的监控与防范，完善撤指定、转托管申请程序等。
- 如何保护自己，远离洗钱活动？1. 主动配合金融机构进行客户身份识别2. 不要出租出借自己的身份证件3. 不要出租出借自己的账户4. 不要用自己的账户替他人提现5. 为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙6. 不要轻信所谓资本运作传销项目7. 选择安全可靠的金融机构8. 支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益9. 勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义
- 中华人民共和国反洗钱法《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。
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