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银行数字营销 反洗钱知识问答
警惕洗钱风险，远离洗钱犯罪。
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- 反洗钱离您并不远
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- 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指明知是犯罪反行及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪行为。比如，为犯罪分子提供银行账户、购买有价证券、转移资金等。
- 什么是洗钱
- 不要用自己的账户替他人提现
- 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
- 勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义
- 小提示
- 不要出租或出借自己的身份证件
- 远离网络洗钱
- 选择安全可靠的金融机构
- 主动配合金融机构进行客户身份识别
- 如何保护自己，远离洗钱活动
- 网上钱庄等非法金融机构逃避监管，不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”，而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性
- 小提示
- 合法的金融机构接受监管，履行反洗钱义务，是对客户和自身负责
- 选择安全可靠的金融机构
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- 身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新
- 他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件
- 存取大额现金时，请出示身份证件
- 开办业务时，请您带好身份证件
- 主动配合金融机构进行身份识别
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- 协助他人完成洗钱和恐怖融资活动
- 因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损
- 您的诚信状况受到合理怀疑
- 他人借用您的名义从事非法活动
- 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”
- 出租或出借自己的身份证件，可能会：
- 不要出租或出借自己的身份证件
- 小提示
- 贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动。
- 出租或出借自己的账户、银行卡和U盾，可能会：
- 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
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- 通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。请您切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现
- 不要用自己的账户替他人提现
- 对于网络信息要时刻警惕，不可因贪占一时便宜而落入骗局
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- 对于网络信息要仔细甄别，不要轻易通过网银、电话等方式向陌生账户汇款或转账
- 远离网络洗钱
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- 每个公民都有举报的义务和权利，欢迎所有公民举报洗钱犯罪及线索。所有举报信息将被严格保密
- 举报洗钱活动，维护社会公平正义
皖公网安备 34010402701575号
