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银行数字营销 浦发银行西宁分行热烈庆祝反洗钱法颁布十周年《我们要行动--远离洗钱》
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- 了解反洗钱
- 浦发银行西宁分行
- 洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
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- 常见的洗钱形式：■成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。■化名存款或购置金融票证洗钱。■违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。■利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
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- ■成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。■骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。■利用关联单位洗钱。■异地大额套取现金洗钱。■通过“地下钱庄”洗钱。■通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。
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- ■利用拍卖行、珠宝商等特定非金融机构洗钱。■以民间借贷形式洗钱。■通过频繁的证券期货交易洗钱。■利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。
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- 洗钱严重威胁着我国的国家安全和经济安全，动摇社会信用，给社会带来极大的不安全因素。在我国经济快速发展，国内经济与世界经济日益融合，经济犯罪集团化、犯罪分工专业化以及犯罪行为国际化的背景下，加强反洗钱工作具有十分重要的意义。反洗钱工作具有长期性、复杂性、涉及多个领域，需要全社会的高度重视和支持配合。
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- ■关注洗钱，公民有责。公民应自觉维护国家利益，了解反洗钱知识，并积极对涉嫌洗钱犯罪的行为进行监督和举报。■公民应遵守反洗钱法律法规，不随意出借身份证件、账户等为他人办理金融业务，不为洗钱活动提供方便，避免因协助洗钱而触犯法律。
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- ■公民在金融机构办理业务时，应积极配合金融机构的反洗钱工作，按要求出示真实有效的身份证件及资料，理解金融机构的业务处理程序，并可以完全信任金融机构不会随意泄露您的个人信息，不会因为反洗钱而侵犯您的任何合法权益。
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